Quan tham TQuốc giấu 3 tấn tiền mặt trong nhà

Các nhân viên điều tra khi khám xét các ngôi nhà của ông này đã tậu thấy tới số tiền mặt gồm Quần chúng tệ và ngoại tệ tổng số 270 triệu tệ (945 tỷ VND). Số tiền mặt này nặng tới 3 tấn, khi xếp lại thì choán thể tích đến hơn 3 mét khối. Đương nhiên theo Tài Tân, số tiền mặt này chỉ là “phần nổi của tảng băng” so với tổng số tiền mà Lại Tiểu Dân vơ vét được trong vụ án tham nhũng này.

Lúc trước, tối 17/4, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương - Ủy ban Giám sát non sông (UBKTKLTW) đăng tin: Lại Tiểu Dân, Bí thơ đảng ủy, Chủ tịch Công ti Hữu hạn cổ phần quản lý tài sản Hoa Dung TQuốc đã bị UBKTKLTW tiến hành khảo sát vì có tín hiệu vi phạm kỷ luật, luật pháp hiểm nguy; đây là vụ đại án tiền tệ trước tiên mà tổ chức này tiến hành sau khi được xây cất, khởi đầu cho việc chống tham nhũng trong giới nguồn vốn.

Lại Tiểu Dân sinh 1962, quê Giang Tây, đại biểu Đại hội đại biểu dân chúng toàn quốc (Quốc hội) khóa 12; có lai lịch không mấy phức hợp, suốt nửa đầu tương lai đều công tác trong tập đoàn giám sát quản lý. Năm 1983 về làm cho việc tại Nhà băng Quần chúng trung ương, tuần tự giữ các chức phận cấp phòng, vụ, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban giám sát quản lý ngân hàng; năm 2009 được nhân tố chuyển sang làm Bí thư, Chủ toạ Công ty Hữu hạn cũ rích phần điều hành của nả Hoa Dung (TQuốc Huarong Asset Management Co., Ltd.) – một công ty vốn đầu tư quốc doanh được Bộ Nguồn vốn và Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ China xây dựng năm 1999.

Quan tham Trung Quốc giấu 3 tấn tiền mặt trong nhà - Ảnh 1.

Lại Tiểu Dân khi còn đảm nhiệm Chủ toạ Hoa Dung.

Năm 2009, khi Lại Tiểu Dân kết nạp Hoa Dung, đại phần lớn các công ti con đều trong tình trạng thua lỗ, nợ nần, thu không đủ chi, thực tế Hoa Dung đang ở trong trạng thái tồi tệ. Khi về, Dân đề ra tiêu chí phải xong xuôi chỉ tiêu lợi nhuận 530 triệu tệ/năm và giao mục tiêu nhiệm vụ cho từng thành viên, nhưng trong công ti sĩ khí rất thấp. Sau đó Dân đưa về trong khoảng Nhà băng Bình An Chu Hỏa Vinh, giao đảm nhận chi nhánh công ty Quảng Đông. Năm đó chi nhánh Quảng Đông chuyển lỗ sang lợi nhuận 56 triệu tệ, năm thứ nhị lợi nhuận hơn 100 triệu tệ. Năm 2010, hơn 30 công ty trực thuộc tập đoàn đều chuyển trong khoảng lỗ sang lợi nhuận, tổng số 894 triệu tệ. Năm 2011, Quốc Vụ viện quyết định cũ rích phần hóa Hoa Dung, tự chủ buôn bán, cạnh tranh thị trường, đề ra chiến lược phù hợp tác với chủ đầu tư ý tưởnrg, sẵn sàng lên sàn. Năm 2012, Công ty Hữu hạn cổ hủ phần quản lý của nả Hoa Dung, Trung Quốc chính thức treo biển, chuyển thành tổ chức tài chính thị trường hóa.

Dưới sự chỉ đạo của Lại Tiểu Dân, Hoa Dung liên tục tạo ra, lần lượt chiếm được giấy phép buôn bán nhà băng, đầu tư PE (tậu cũ kĩ phiếu chờ niêm yết), ký phù hợp đồng tương lai (futures contract), 04 tuần 3/2018 được Ủy ban giám sát chứng khoán duyệt y lập tổ chức kinh doanh điều hành quỹ… 9 năm Dân nắm giữ Hoa Dung đã khiến cho công ty này phát triển tới chóng mặt. Năm 2017, Hoa Dung thu tìm của nả 352,3 tỷ tệ, tăng 27,65%, 3 năm thu tìm tài sản 1000 tỷ tệ. Năm 2017 Hoa Dung lợi nhuận ròng 26,6 tỷ tệ, tăng 15,1% so với 2016. Tới cuối 2017, tổng của nả của cơ quan có 1.870 tỷ tệ, tăng 32,5% so với 2016.

“Tài Tân” đã mách nhỏ các cốt truyện vụ Lại Tiểu Dân bị ngã ngựa: ngày 14/4, Dân bị UBKTKLTW gọi gặp nói chuyện; 9h sáng 17/4, Dân nhận được công bố đến Ủy ban Giám sát ngân hàng họp và bị tuyên bố điều tra rồi bắt giữ; ngày 18, Tổ chuyên án của UBKTKLTW chính thức về nằm vùng tại Hoa Dung, việc khảo sát chính thức khởi đầu.

Tạp chí TQuốc cho rằng, nguyên do làm cho Lại Tiểu Dân ngã ngựa có thể do có quan hệ ích lợi với phổ thông công ty tư nhân theo kiểu “thuồn tiền để ăn chia”. Một trường hợp điển hình được báo chí nêu tên dính líu đến vụ án Lại Tiểu Dân là Cũ kĩ Thiên Tướng, người giàu nhất tỉnh giấc Ninh Hạ - Chủ tịch Tổ chức Thiên Nguyên Mạnh Nghiệp, Ninh Hạ. Tài Tân cho biết, Lại Tiểu Dân bất chấp sự hồ nghi, bàn tán của người trong tổ chức kinh doanh, năm nào cũng ra sức rót tiền cho Thiên Nguyên Mạnh Nghiệp, tổng số lên tới hàng chục tỷ tệ, biến nó biến thành công ty “bóng” của Hoa Dung để thực hiện mưu đồ chia chác lợi ích.

Trong khi, sau khi bị dò hỏi, các mối quan hệ giữa Lại Tiểu Dân với Tiêu Kiến Hoa - người đứng đầu Cơ quan Tomorrow, Diệp Giản Minh – Chủ tịch Công ty Hoa Tín và Tôn Chính Tài – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thơ thành ủy Trùng Khánh cũng từ từ bị phơi bày. Những người này đều nắm giữ cổ phần của Hoa Dung.

Trong đó quan hệ giữa Dân với Tôn Chính Tài được lưu ý. Hoa Dung đã đầu cơ ở Trùng Khánh tới 4 tỷ tệ và kiến thiết tại đây Tổ chức kinh doanh quản lý quỹ đầu cơ Du Phúc, Hoa Dung. Khi Tôn Chính Tài còn đương thứ và là “ngôi sao chính trường đang lên”, hình ảnh chụp chung giữa Lại Tiểu Dân và Tôn Chính Tài được đăng ngay trên trang chủ của website Hoa Dung cùng với tin đồn Lại Tiểu Dân sẽ là “đại quản gia” của nhà chỉ huy tương lai. Tuy nhiên sau khi Tôn Chính Tài bị ngã ngựa, hình ảnh này đã bị gỡ bỏ. Lại Tiểu Dân cũng có lối sống tha hóa. Ông ta tìm bí quyết bỏ bà vợ nguyên là tổng giám đốc bộ phận quản lý bán hàng của Nhà băng Quang Đại; có đa dạng người yêu.

Số tiền mặt 270 triệu tệ bị thu giữ tại gia riêng đã khiến cho tên tuổi Lại Tiểu Dân được ghi nhận là người phá tan vỡ kỷ lục cũ do Ngụy Bằng Viễn, Vụ phó Vụ Than, Cục Năng lượng giang sơn lập hồi bốn tuần 4/2014. Khi đó các nhân viên thăm dò đã thu giữ được 230 triệu tệ giấy bạc tại nhà Viễn, 4 chiếc máy đếm tiền đã bị cháy do hoạt động quá công suất.

Theo Lan Hương

Tiền Phong


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548