Khi cán bộ ngân hàng khiến cho lơ cho khách lừa đảo

Sau phổ biến ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 4-9, TAND TP.HCM đã tuyên xử Nai lưng Văn Phong (SN 1957, nguyên Giám đốc Nhà băng Nông nghiệp và Phát hành Nông thôn Việt Nam, Chi Nhánh Nam Hoa, TP.HCM - Agribank CN Nam Hoa) 11 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thắng (SN 1977, nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch buôn bán Agribank – CN Nam Hoa ) và Trần Thị Khánh Ngọc (SN 1980, nguyên cán bộ tín dụng Agribank – CN Nam Hoa) mỗi bị cáo bị phạt 6 năm tù cùng về tội vi phạm các qui định về cho mượn trong hoạt động của các đơn vị nguồn hỗ trợ.

Trước đó, VKS đề xuất HĐXX tuyên án bị cáo Phong từ 14 – 16 năm tù; bị cáo Thắng và Ngọc mỗi người trong khoảng 8 – 12 năm tù. HĐXX đánh giá giai đoạn cho mượn bị cáo Phong đã không chú ý kỹ giấy tờ, cách thức vay vốn.

Phong đã làm trái với pháp luật như chơi thẩm định của cải, không tuân thủ luật pháp mà chỉ căn cứ vào hồ sơ của Trần Thị Minh Châu khai khống tài sản cho vay lớn hơn tài sản đảm bảo...

Hai bị cáo Thắng, Ngọc cùng Phong lập phê duyệt y cho mượn gián tiếp trợ giúp cho Châu choán đoạt 190 tỉ. song song toà cũng cân nhắc các cốt truyện các bị cáo thành khẩn khai báo, ông Phong có rộng rãi năm khiến cho trong lĩnh vực nhà băng để cân nhắc mức án phù hợp. 

Khi cán bộ ngân hàng làm lơ cho khách lừa đảo - Ảnh 1.

Bị cáo Phong được dẫn giải về trại giam sau phiên xử

Trước khi hầu toà, bị cáo Thắng và Ngọc được tại ngoại. Và khi toà thành lập, bị cáo Thắng xin phép vắng mặt trong suốt quá trình xét xử vì bị ung thư. Bị cáo cũng thoái thác trạng sư gượng nhẹ và bảo lưu phần nhiều lời khai tại CQĐT và phiên tòa trước.

Theo hồ sơ, năm 2005, bà Châu kiến thiết Công ty TNHH May Thiên Kim. Đến năm 2008, Công ty May Thiên Kim đầu tư với Công ty Techni Global Ltd (trụ sở tại Mỹ) kiến thiết Công ty TNHH Đá Tấm tại tỉnh giấc Bà Rịa - Vũng Tàu. Và bà Châu đứng tên giám đốc tổ chức.

Từ tháng 3-2009 đến bốn tuần 6-2010, Phong khiến cho giám đốc Agribank CN Nam Hoa) ký 5 thích hợp đồng nguồn vốn vay với Tổ chức kinh doanh của Châu. Phong đã chỉ đạo nhì cấp dưới Thắng và Ngọc tiếp nhận, đánh giá giấy tờ mượn tiền của Tổ chức kinh doanh Đá Tấm.

Khi thực hiện quy trình giám định, xét phê chuẩn giấy má mượn tiền, cả ba đã “lờ” đi sai phạm trong những giấy tờ Châu đứng tên. Chi tiết, cả ba cán bộ ngân hàng này đã không đến tận nơi có tài sản khi giám định giá, không xác minh hồ sơ đối tượng mua hàng cung cấp, bỏ dở rộng rãi khâu trong nguyên lý đánh giá thủ tục vay vốn.

Theo đó nhà xưởng Châu thế chấp chỉ trị giá 5 tỉ đồng nhưng được phê duyệt cho mượn tới 15 tỉ đồng. Các cán bộ ngân hàng này nhân thức Châu sử dụng số tiền mượn trong khoảng hợp đồng sau tất toán số nợ trong hợp đồng trước nhưng vẫn “lờ” đi.

Tính tới tháng 5-2016, Công ty Đá Tấm tất toán 3 phù hợp đồng. Nhì hợp đồng còn lại không có tài năng trả tiền, nợ gần 342 tỉ đồng (vốn và lợi nhuận suất). Sau khi chấp hành đa dạng mánh lời lường đảo, Châu đã bỏ trốn.

Theo tổ chức tố tụng, ba cán bộ ngân hàng này đã giúp cho bà Châu dùng hồ sơ giả, nâng khống chiến thắng trị giá nhiều của nả thế chấp (đất, dây chuyền đóng chai đá tấm…).

Theo Hoàng Yến

Quy định Tp Hồ Chí Minh


Đọc thêm: mua dat

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548