Lâm thời đình chỉ dò la vụ 'đại án' hơn 300 tỉ ở Agribank

Chiều 10-9, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết Tập đoàn Bình yên dò hỏi (ANĐT) Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định tạm bợ đình chỉ dò xét vụ án hình sự vi phạm qui định về cho mượn trong hoạt động của các tổ chức nguồn vốn vay xảy ra tại Agribank Cần Thơ theo quyết định nhập vụ án hình sự số 01 ngày 18-8-2017 của Tổ chức ANĐT.

Lý do của việc trợ thời đình chỉ dò hỏi vụ án hình sự nói trên là do sau khi bắt đầu thăm dò, thấy đòi hỏi định giá tài sản chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn dò la. Do đó Cơ quan ANĐT căn cứ điểm c khoản 1 Nhân tố 229 BLTTHS để ra quyết định trên.

Tạm đình chỉ điều tra vụ đại án hơn 300 tỉ ở Agribank - Ảnh 1.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân sau gần 26 04 tuần bị tạm thời giam hiện được cho tại ngoại. Ảnh: QK

Đầu tháng 9-2018, Công an TP Cần Thơ phát đi báo cáo thay đổi biện pháp chặn lại từ trợ thì giam sang cho mái ấm bảo lãnh đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - một trong sáu bị can trong vụ án.

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm tham gia bốn tuần 4-2018 và sau tám ngày xét xử, tòa đã trả hồ sơ khảo sát bổ sung do quá trình xét xử xét thấy cần xác định lại chừng mực giá trị thiệt thòi của vụ án.

Tới đầu bốn tuần 8-2018, TAND TP Cần Thơ tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm, theo đó Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ) cùng năm bị cáo khác bị truy vấn tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức nguồn hỗ trợ theo khoản 3 Yếu tố 179 BLHS 1999.

VKS truy tố các bị cáo Lê Thanh Hải, È Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân , Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam hơn 303 tỉ đồng (ít hơn khoảng 1,2 tỉ đồng so với cáo trạng hồi 04 tuần 3-2018).

Ở phiên tòa này, ở phần thủ tục phiên tòa, một luật sư đã có đơn xin hoãn phiên tòa và xuất trình thêm bằng chứng mới là chứng thư thẩm định giá can dự đến của nả tại số 12 và 51 Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều) có giá trị rất cao, gần tương ứng với dư nợ vay ngân hàng. Còn ông Nguyễn Văn Kịch - thân phụ bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cung cấp cho tòa bạn dạng sao về kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ can dự đến nhà đất công ở Cần Thơ, trong đó có đề cập tới tài sản số 12, số 51 Nguyễn Trãi…

Tòa sau đó đã hội ý và quyết định trả giấy má cho VKS để điều tra bổ sung những trắc trở như: Căn cứ tham gia tài liệu do ông Nguyễn Văn Kịch cung cấp là bản sao văn phiên bản ngày 22-6-2018 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chấp hành quy định về chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND TP Cần Thơ, chứng thư đánh giá giá do trạng sư xuất trình tại phiên tòa, quan trọng thăm dò bổ sung nội dung can hệ đến tài sản tọa lạc số 12 Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Kiều).

Chi tiết, tập đoàn quản lý nhà nước về đất đai tiếp tục công nhận hay hủy bỏ kết quả trúng đấu giá của Tổ chức kinh doanh Tân Tiến, thu hồi của cải công đối với số 12 Nguyễn Trãi? Quan điểm của cơ quan điều hành nhà nước về đất đai đối với yêu cầu thừa nhận ký hợp đồng giữa các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi bổn phận can hệ gồm các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu của nả đang thế chấp đảm bảo các khoản vay và các bị cáo đang bị truy tố về hành vi vi phạm qui định cho mượn… là giao cho toàn cục của nả đang thế chấp.

Trong đó có của nả có nguyên cớ là tài sản công là đối tượng đang bị thanh tra cho Agribank vietnam để xử lý thu hồi nợ theo các phù hợp đồng tín dụng đã ký giữa Agribank vn với các tổ chức kinh doanh và các tư nhân. Việc thỏa thuận này có làm cho ảnh hưởng đến thời kỳ thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 22-6-2018 hay không? Đồng thời bắt đầu trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với toàn bộ của nả thế chấp bảo đảm khoản vay của công ty và cá nhân có can hệ trong vụ án tại thời gian hiện giờ, năm 2018, để khiến cho căn cứ xem xét đầy đủ vụ án.

Theo Gia Tuệ

Luật pháp TP.HCM


Xem nhiều hơn: dat xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548