Số tiền đại gia Tòng 'Thiên Mã' chiếm giữ đoạt của nhà băng bất ngờ giảm 27 tỉ

Sáng 11-9, TAND TP Cần Thơ tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Bá Tòng (44 tuổi, còn gọi là Tòng "Thiên Mã", Giám đốc Công ty Thiên Mã, hội sở tại KCN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Tổ chức kinh doanh Thiên Mã) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lực lượng các bị cáo thuộc Ngân hàng Tạo ra vietnam, chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng Phòng Nguồn hỗ trợ xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó Phòng Nguồn hỗ trợ xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ nguồn vốn vay), cùng bị truy tìm tố về tội "Cố ý khiến trái qui định của nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả hiểm nguy".

Theo kết quả khảo sát bổ sung của VKSND Vô thượng được lên tiếng tại tòa, số tiền mà Tòng "Thiên Mã" đã chiếm đoạt đoạt là hơn 147 tỉ đồng. Nhưng tính trừ đi giá trị các của nả thế chấp còn lại mà Ngân hàng VDB đang quản lý thì số tiền mà VDB Cần Thơ bị Tòng choán đoạt là hơn 120 tỉ đồng.

Số tiền đại gia Tòng Thiên Mã chiếm đoạt của ngân hàng bất ngờ giảm 27 tỉ - Ảnh 1.

Tòng "Thiên Mã" (ngoài cùng) cùng các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, trong giai đoạn vay vốn nguồn vốn vay xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, bị cáo Tòng đã dùng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng nguồn đầu tư xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các số tiền phải thanh toán tại các nhà băng khác và dùng tiền vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Tòng "Thiên Mã" đã lãnh đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã lập giả thông báo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lợi nhuận. Đồng thời, kiến lập các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo xuất hiện trong khoảng vốn mượn nhằm giải ngân các hợp đồng nguồn đầu tư tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt đoạt, dùng cho các mục đích cá nhân, trả nợ… Bằng thủ đoạn trên, Tòng "Thiên Mã" đã chiếm hữu đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vốn mượn gốc (chưa tính lãi) của VDB Cần Thơ.

Cáo trạng quy kết Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lợi nhuận nảy sinh từ số tiền 147 tỉ đồng đã chiếm giữ đoạt là 219,5 tỉ đồng (tính tới ngày 30-3-2016). Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giám định, xét duyệt y, buộc phải cho Công ty Thiên Mã mượn tiền nhưng không làm cho đúng theo qui định về nhân tố kiện mượn tiền nguồn vốn vay xuất khẩu, quy chế giễu điều hành vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn tới hậu quả, Tòng và Diễm chiếm giữ đoạt hơn 147 tỉ đồng tiền mượn gốc, không có kĩ năng thu hồi.

Tại tòa ngày hôm qua, bị cáo Tòng không đồng ý với cáo trạng đã quy kết. Bị cáo nghĩ là số tiền mượn từ VDB Cần Thơ được dùng tham gia đúng với mục đích khi mượn. Bị cáo này công nhận chính mình đã lập khống thông báo nguồn vốn nhưng các hóa đơn chứng trong khoảng là có thật.

Theo Ca Linh

Người công lao


Xem thêm: bds

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548