Vụ kiện thảng hoặc do người giữ tiền chết vì tai nạn giao thông

Theo bạn dạng án xét xử sơ thẩm của TAND huyện Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) về vụ án tranh chấp tài sản giữa bên nguyên là Tổ chức kinh doanh CP Cơ khí xây đắp 623 (Công ty 623, hội sở đặt tại xã 3, thị xã Bình Thạnh) và bên bị là bà Nguyễn Thị Hằng (ngụ tại thị trấn 10, quận Gò Vấp), vụ án phát sinh vì ông Nguyễn Văn Giang, nguyên Kế toán trưởng Tổ chức kinh doanh 623 đột nhiên ngột tạ thế ngày 17-2-2017 do TNGT.

Sau khi lo hòm cho ông Giang, đại diện Công ti 623 cùng gia đình mở niêm phong phòng khiến cho việc của ông Giang, kiểm đếm tài sản, tài liệu trong phòng của ông Giang có 11 sổ dành dụm mang tên ông Giang và 3 sổ dè xẻn mang tên ông Hoàng Minh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty 623 cùng một biên bạn dạng bàn giao sổ dành dụm có ghi tên người bàn giao là ông Giang và người kiếm được bàn giao là thủ quỹ của công ti nhưng chưa được ký tên đóng dấu.

Theo lãnh đạo Công ti 623, 11 sổ dành dụm mang tên ông Giang và khoản tài chính 129 triệu đồng trong tài khoản cá nhân ông Giang là tiền của Công ty 623 nhờ ông Giang đứng tên giùm.

Trong cuộc họp giao ban ngày 23-1-2017, gồm ông Hoàng Minh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng Nguồn vốn kế toán; Phạm Thị Đinh Phượng, Trưởng phòng Hợp tác Đầu cơ và 5 thành viên khác là những cán bộ chủ yếu của Tổ chức kinh doanh đã hợp nhất chuyển vào tài khoản tư nhân ông Giang 6,737 tỷ đồng và chuyển tham gia account ông Hoàng Minh Dũng 1,5 tỷ đồng để ông Giang và ông Dũng mở sổ tiết kiệm lấy lời bổ sung vào Quỹ công đoàn.

Ngay sau cuộc họp này, kế toán Hoàng Thị Hương đã rút tiền từ trương mục công ty 6,450 tỷ đồng và chuyển 6,350 tỷ đồng tham gia tài khoản tư nhân ông Giang với nội dung “chuyển tiền account công ty”. Ngoài ra, tổ chức kinh doanh còn 2 lần nhờ ông Giang giữ hộ tiền thông qua giao chuyển dịch tiền từ bà Phan Kim Loan là viên chức tổ chức kinh doanh từ Nhà băng Argribank chi nhánh Phú Mỹ Hưng tham gia ngày 14 và 16-2-2017 với tổng số tiền gần 387 triệu đồng.

Ông Giang đã thành lập 11 sổ dành dụm kỳ hạn 1 04 tuần, 3 04 tuần và 6 04 tuần với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng và chi ra bằng ủy nhiệm chi, rút tiền mặt chi các khoản giao dịch của công ti hoặc chuyển khoản vào trương mục công ty để trả thuế với số tiền 1,108 tỷ đồng.

Đối chiếu các giao dịch giữa hai bên, ngoài số tiền trong 11 sổ tiết kiệm, ông Giang còn giữ trong tài khoản tư nhân số tiền của công ty 129 triệu đồng.

Ngược lại, phía mái nhà ông Giang (hiền thê Nguyễn Thị Hằng thây mặt) đã bắt đầu đứng ra mâu thuẫn và khai nhận đó là di sản thừa kế (gồm những cuốn sổ dành dụm và phần tiền trong trương mục tư nhân ông Giang) nên Công ty 623 phải kiện ra tòa khắc phục.

Sau khi hòa giải không thành, TAND thị xã Gò Vấp đã đưa vụ án ra xét xử công khai tham gia ngày 7-5-2018 và chắc chắn các tài liệu, chứng cứ thu thập với biên phiên bản cuộc họp giao ban tham gia ngày 23-1-2017 là có cơ sở vật chất chắc chắn đòi hỏi khởi kiện của phía nguyên đơn và buộc bị đơn có trách nhiệm trả số tiền mà phía nguyên đơn khởi kiện.

Tòa đã tuyên bằng lòng yêu cầu của Công ti 623, buộc bà Hằng và những người có quyền lợi trách nhiệm liên quan do bà Hằng là thây mặt hợp lí phải trả cho Công ti 623 số tiền 5,629 tỷ đồng. Đồng thời phía Công ty 623 cũng có trách nhiệm phải trả cho bà Hằng và những người có quyền lợi can hệ số tiền 8,8 triệu đồng tương đương với trị giá 88 cổ hủ phiếu.

Theo ông Hoàng Minh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ti 623, anh Giang là người khiến cho việc lâu năm, rất thân tín trong tổ chức kinh doanh nên Công ti chọn lựa để giao tài sản giữ giùm, không ngờ sự cố xảy ra ngoài ý muốn.

Số tiền gửi dành dụm trên là cũ rích đông đã đóng để công ti có nguồn vốn trả vài khoản nợ, khoản thuế, lãi phạt thuế. Lúc đó, do các tồn đọng trong khoảng đa dạng năm trước để lại, tình hình vốn đầu tư của công ty rất gian khổ.

Sau khi cân đối vốn đầu tư, trả nợ, tổ chức kinh doanh còn lại khoản tài chính gần 8 tỷ đồng. Đúng ra nguồn tiền này tổ chức kinh doanh sử dụng để trả khoản lãi nảy sinh do nợ thuế, nhưng do công ti đang làm mướn văn xin cơ quan thuế miễn giảm nên chưa sử dụng tới số tiền đó.

Vì lẽ đó công ti mới bàn nhau trong cuộc họp giao ban, giao cho các tư nhân trong công ty đứng ra mở sổ tiết kiệm trong thời điểm chưa dùng đến nguồn tiền này để lấy lãi thêm vào quỹ hoạt động công đoàn của tổ chức kinh doanh...

Nhưng đây cũng là bài học đau khổ về công việc điều hành nguồn vốn của đơn vị. ngừng thi côngĐây là tài sản công chẳng thể giao cho cá nhân đứng tên và khuyết điểm về mặt lớp lang giấy tờ điều hành tài chính đã làm cho Công ti 623 phải đối mặt với những phiền phức pháp lý.

Tuy phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên án nhưng vụ việc vẫn còn diễn ra ở phiên tòa phúc thẩm do thây mặt của Viện KSND thị xã Gò Vấp kháng nghị phúc án và bà Nguyễn Thị Hằng kháng cáo tổng thể Bạn dạng án số 172/2018/DS-ST của TAND thị xã Gò Vấp.

Ngày 7-9, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án trên ra xét xử phúc án. Trong phần quyết định của bản án phúc thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã sửa một phần bạn dạng án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp, hài lòng một phần kháng cáo của bà Nguyễn Thị Hằng về việc không hài lòng Công ti 623 đòi lại số tiền 129 triệu đồng trong tài khoản của ông Nguyễn Văn Giang.

Đối với những nội dung còn lại, HĐXX cấp phúc thẩm giữ nguyên như quyết định của bản án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp. Theo đó, bà Hằng và những người có quyền, trách nhiệm can hệ phải trả lại 11 sổ dành dụm với số tiền 5,5 tỷ đồng đứng tên ông Giang có nguyên do tiền từ Tổ chức kinh doanh 623.

Theo N.Như

Công an Nhân dân


Có thể bạn quan tâm: bds

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548