Lật tẩy trò rửa tiền tài Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

Sang ngày xét xử thứ 2, đại diện Viện KSND thức giấc Phú Thọ thực hiện quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên toà báo cáo tiếp phiên bản cáo trạng dài 235 trang truy hỏi tố 92 bị cáo về các tội: tiến công bạc, doanh nghiệp đánh bạc, trao đổi phi pháp hóa đơn, dùng mạng internet thực hiện hành vi chiếm giữ đoạt của cải, rửa tiền và lợi dụng chức phận quyền hạn trong khi thực hiện công vụ.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Buổi sáng, thây mặt Viện kiểm sát báo cáo hành vi tội tình của nhị bị cáo cầm đầu vụ án này là Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở phố Lê Đại Hành, thị xã Nhì Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Tổ chức kinh doanh TNHH Đầu tư Phát hành bình an công nghệ cao- CNC và Phan Sào Nam (39 tuổi, ở phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tổ chức kinh doanh VTC Online.

Theo thây mặt Viện kiểm sát, sau khi Dương thành lập Công ty CNC đã được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hoá (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tù túng kĩ nghệ cao-C50) tạo nhân tố kiện tiện lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương tiếp nhận yêu cầu của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 2.
Bị cáo Phan Sào Nam .
Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 3.
Ông Phan Văn Vĩnh.

Từ mối quan hệ khiến ăn với Nam, Dương chỉ huy Lưu Thị Hồng (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ti CNC) ký với Nam phù hợp đồng tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng cách thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương lãnh đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đạt yêu cầu tin nhắn nhãn hàng, xây dựng cổng trả tiền kết nối với Công ti Home Direct, Tổ chức kinh doanh VNPT Epay, Tổ chức kinh doanh Ngân Lượng và Công ti GTS điều hành, đối soát sản lượng doanh thu trong khoảng hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời phi chính nghĩa gần 1.700 tỷ đồng.

Trong giai đoạn điều hành game bài, sau khi thu được một khoản tiền bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ huy Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở xã Bồ Đề, huyện Long Biên, Hà Nội) là Kế toán Công ti CNC chuyển tiền đầu tư vào Công ty UDIC rồi mượn tên người khác, mở đơn vị rồi ký thích hợp đồng khống để rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp tham gia Tổ chức kinh doanh UDIC.

Tới khi được ăn chia nguồn tiền do tội trạng đơn vị tiến công bạc mà có, Dương lại lãnh đạo Hà và viên chức cấp dưới đứng danh nghĩa công ti, cá nhân đối tác chuyển trả Tổ chức kinh doanh UDIC do huỷ phù hợp đồng để hợp lí hoá số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền tinh khiết (tiền kinh doanh hợp lí).

Giữa năm 2017, Dương bán cũ kĩ phần ở Công ty UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút về gửi dành dụm và tậu tầng 5, tầng 6 Toà nhà Icon 4 để làm cho trụ sở Công ty CNC. Viện kiểm sát xác định, hành vi của Dương đã phạm tham gia nhị tội danh: tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Trong vụ án này, Dương giữ vai trò cầm đầu trong hàng ngũ đối tượng điều hành game bài tổ chức tấn công bạc, gây hậu quả khác biệt nghiêm trọng nên cần phải giải quyết nghiêm khắc. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm thời giam, Dương nói với hoàng hậu tình nguyện nộp cho công ty dò xét 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 4.
Ông Nguyễn Thanh Hoá .

Bên cạnh, Dương cũng tình nguyện bán trụ sở Tổ chức kinh doanh CNC và nộp cho tập đoàn khảo sát hơn 61 tỷ đồng. Can dự đến hành vi tội tình của Dương, Tổ chức thăm dò đã tạm giữ 4 xe ô tô các loại và bao vây hơn 8 tỷ đồng trong trương mục nhà băng.

Đối với bị cáo Phan Sào Nam là người có trình độ và thông thuộc về kĩ nghệ tin tức, nhưng vì mục đích cá nhân đã tiếp thu buộc phải của Hoàng Thanh Trung, Giám đốc Trung tâm ứng dụng Tổ chức kinh doanh VTC Intecom, về việc tậu đối tác làm ăn tạo ra ứng dụng công ty đánh bạc bằng cơ chế game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó, Nam gắn kết với Nguyễn Văn Dương hợp nhất về việc, Công ti CNC làm nhiệm vụ phát triển game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Tiếp đó, Nam ký thích hợp đồng với Công ti Nam Việt xây đắp phần mềm tổ chức tiến công bạc online trên mạng Internet. Nam chỉ huy các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 5.

Các bị cáo tại phiên xử.


Nam cũng lãnh đạo đối soát, hấp thu tiền doanh thu đơn vị tấn công bạc, chi tiêu trả thưởng cho đối tượng tấn công bạc để dịch vụ cho hoạt động đơn vị tiến công bạc trực tuyến, thu lợi bất lương số tiền gần 1.500 tỷ đồng. Sau khi hưởng lợi số tiền này, Nam chuyển tiền quanh co qua phổ biến nấc trung gian tới người thân, anh em để gửi dành dụm, đầu tư góp vốn cho các dự án, tìm BĐS để thích hợp thức số tiền do tội ác doanh nghiệp đánh bạc mà có. Sau khi chấp hành hành vi tội vạ, Nam đã bỏ trốn và bị truy tìm nã quốc tế về tội tổ chức đánh bạc.

Viện kiểm sát xác định, hành vi của Nam đã phạm vào hai tội: tổ chức tấn công bạc và rửa tiền. Trong số tòng phạm thì Nam là người đề xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng trong Công ti VTC Trực tuyến và Công ti Nam Việt điều hành game bài doanh nghiệp tấn công bạc gây hậu quả khác biệt hiểm nguy.

Trong thời gian bị truy nã nã, Nam đã chủ động về thú tội, khai nhận hành vi tội tình và hăng hái phối thích hợp với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất lương. Tới nay, công ty điều tra đang nhất thời giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng; bủa vây gần 77 tỷ đồng trong các trương mục của ngân hàng; kê biên hai ngôi nhà giá trị hơn 12 tỷ đồng; bủa vây 13 thích hợp đồng tìm căn hộ giá trị gần 140 tỷ đồng, nhất thời giữ 5 xe ô tô các loại.

Theo Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Công an nhân dân


Đọc thêm: gia nha dat

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548