Nắng, gió ở biển Caribe, 1.500 tỷ đô la Mỹ và cuộc vật lộn của thiên đàng thuế

Quần đảo Virgin thuộc Anh (British Virgin Islands - BVI) là nhà của hơn 400.000 công ti có tổng tài sản đạt 1.500 tỷ USD. Tuy nhiên, bạn sẽ chẳng thể biết được điều đó nếu như đi dạo ở Road Town – thủ phủ của quần đảo Caribe này. Những con gà trống và gà mái "thách thức" những chiếc xe hơi trên những con đường nhỏ xíu hẹp. Các công ty luật được lập ra để dịch vụ hàng nghìn công ti vỏ bọc chỉ đặt văn phòng tại những tòa nhà đơn sơ nằm cạnh những căn nhà gỗ được sơn màu sắc tươi sáng.

Ngoài vài tấm biển chỉ các con phố màu xanh ít ỏi nằm ở đầu một vài con phường ở khu trung tâm, ở đây có phổ thông con đường thậm chí còn không có tên. Ở BVI không có phục vụ bưu chính, các doanh nghiệp và 32.000 công dân của quần đảo này dùng liên hệ gửi thư khiến địa chỉ của bản thân mình, và đó cũng chính là lý do vì sao 1 hòm thư ở Road Town có thể là trụ sở trên danh nghĩa store nghìn tổ chức kinh doanh trong khoảng khắp nơi trên trái đất. Hàng trăm luật sư, kế toán và các viên chức văn phòng làm việc trong những tòa nhà mọc lên tại hòn bạo động Tortola.

Ở một số thiên đàng thuế như Luxembourg, Monaco hay thậm chí là đảo Cayman, tiền "chảy róc rách" qua từng ngõ ngóc. Còn ở BVI, tiền đi qua mà không để lại chút dấu tích nào.

Nắng, gió ở biển Caribe, 1.500 tỷ USD và cuộc vật lộn của thiên đường thuế - Ảnh 1.

Trục đường phường ở BVI. Ảnh: Bloomberg.

BDO là 1 công ti kế toán đóng tại tòa nhà 4 tầng sơn màu xanh lá được bao bọc bởi những cây cọ. Ryan Geluk, phó giám đốc của BDO, lướt trên bàn phím và trên màn hình nhanh chóng sinh ra cơ sở vật chất dữ liệu mà anh rất mực kiêu hãnh: BOSS, chuỗi hệ thống được BVI mở đầu dùng từ năm 2017 để đáp ứng đòi hỏi phải lưu trữ thông tin về ông chủ của các công ty mà BDO phục vụ. Nhấp chuột tham gia Almighty Dollar, tổ chức kinh doanh chứng nhận địa chỉ tại quan tài thư 9272 ở Road Town trong khoảng bốn tuần 12/2007, trên màn hình xuất hiện số hộ chiếu và ngày tháng 5 sinh của ông chủ John Zykow-Wumu.

Almighty Dollar chẳng hề là 1 tổ chức kinh doanh có thật mà chỉ là 1 công ti vỏ bọc được dựng lên để kiếm được khuyến mãi thuế, giống như các công ti khác đã lựa chọn BVI khiến nơi hoàn thành thủ tục pháp nhân. Dù rằng giúp lập nên và điều hành BOSS, Gelek cũng không có quyền tầm nã cập rất nhiều hạ tầng dữ liệu. Chỉ có 2 viên chức của Cơ quan giám sát vốn đầu tư của BVI có thể làm cho việc đó. Đây cũng là 2 hero độc nhất nắm tổng thể tin tức cụ thể về khoảng 600.000 chủ doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp giữ vững các công ti đăng ký địa chỉ ở BVI.

Geluk cho biết BOSS sử dụng công nghiệp mã hóa không bao giờ bị hack. "Nếu có bạn nào đó truy cập tham gia BOSS trong khoảng 1 nơi bất thường chả hạn như Triều Tiên, hệ thống sẽ ngay ngay tức khắc đóng lại". Máy chủ được đặt ở 1 nước G7 nhưng ko phải Mỹ.

BVI đang trải qua một sự đổi mới. Năm rồi, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu buộc BVI và 13 vùng lãnh thổ khác phải tăng tính minh bạch – một thời điểm riêng biệt các nghị sĩ Anh làm được đồng thuận lớn tới vậy kể từ năm 2016, trong bối cảnh nền chính trị Anh vẫn bận rộn kẹt vì Brexit. Một điều khoản cần thiết nhằm tăng tính sáng tỏ là mỗi vùng phải có 1 chuỗi hệ thống tương tự BOSS và công khai tin tức.

Thiên đường thuế bị tiến công

Vị thế của BVI trong lực lượng các thiên đường thuế bị giảm sút sau vụ rò rỉ giấy tờ Panama Papers năm 2016, trong đó 11,5 triệu tài liệu trong khoảng công ty luật Mossack Fonseca bị công ty nhà báo quốc tế ICIJ báo cáo phổ biến. Vụ bê bối này kéo theo một loạt các vụ dò la rửa tiền, trốn thuế, né cấm vận trên khắp nhân loại. Hơn người ấy các công ti bị kể tên có đạt yêu cầu liên hệ ở BVI, thậm chí một vài người còn yêu cầu đổi tên vụ bê bối này thành BVI Papers.

Những người địa phương BVI nhận thức rõ sự giận dữ của công chúng đối với những tài sản bị che đậy và số thuế bị thất thoát. Tất nhiên họ không tin rằng bản thân có lỗi trong việc này, thậm chí phổ quát người sẽ phản đối việc gọi BVI là 1 thiên đường thuế. Nhưng những gì diễn ra ở BVI lại biến thành thước đo để bình chọn liệu công cuộc trấn áp các thiên đường thuế có hiệu quả hay không.

Khi đi dạo trên những con đường đầy bụi ở Road Rown, bạn sẽ cảm thấy chút ít không dễ dàng hiểu và tự hỏi tại sao những cư dân BVI lại ủng hộ các công ti vỏ bọc. Các công ti này không nộp thuế. Tới nay toàn cục các đảo trong số 60 đảo thuộc quần đảo này đã thuộc chiếm hữu của những người siêu giàu đến trong khoảng nước khác (Richard Branson sở hữu đảo Necker; Larry Page chiếm hữu Eustasia), và có rất ít tín hiệu cho thấy những người này đóng góp cho kinh tế địa phương. Những dấu vết tiêu diệt mà siêu bão Irma gây ra cho BVI từ năm 2017 giờ vẫn hiện diện ở khắp nơi.

Tuy nhiên, những người địa phương BVI trả lời phỏng vấn của Bloomberg đều đồng tình rằng nơi này sẽ có năng lực tài chính thấp hơn rất nhiều ví như như không có ngành nghề dịch vụ vốn đầu tư. Mất 450 đô la Mỹ để kiến tạo 1 công ty và 450 USD mỗi năm để duy trì đạt yêu cầu pháp nhân. Lĩnh vực dịch vụ vốn đầu tư đóng góp 62% trong tổng nguồn thu ngân sách 372 triệu đô la của BVI, và con số có thể giảm xuống nếu như các công ty đề nghị công khai tin tức về người sở hữu, trong khi quần đảo này có dân số quá ít ỏi và cơ sở hạ tầng thì xuống cấp.

Một vài năm trở lại đây, EU đã ăn hiếp dọa sẽ cho BVI và vài vùng bờ cõi vào danh sách đen giả dụ như họ không siết chặt lề luật để ngăn cản các tổ chức kinh doanh trốn thuế. Theo ước lượng của IMF, quả đât thất thoát khoảng 600 tỷ đô la mỗi năm vì các công ti chuyển lãi tới những tổ chức kinh doanh vỏ bọc tại các nơi có mức thuế suất bằng 0.

Tất nhiên, cố gắng tăng tính minh bạch ở BVI trong khoảng phía chính phủ Anh đang gây ra đa dạng áp lực hơn cả. Quốc hội Anh đã duyệt y luật buộc các vùng cương vực như BVI phải hoàn thành chế độ chứng nhận công khai vào năm 2020.

Không có gì đáng ngạc nhiên, đa dạng người ở Road Town nghĩ là có những nguyên do hoàn toàn quang minh chính đại để sử dụng chứng nhận pháp nhân ở BVI. Chả hạn, hồ sơ Panama cho thấy nữ diễn viên người Anh Emma Watson sắm ngôi nhà đất London phê chuẩn 1 tổ chức kinh doanh ở BVI để cản trở những kẻ tọc mạch tìm ra nơi ở của chính mình. BVI được coi là vùng đất trung lập dễ ợt để chứng nhận pháp nhân cho các liên doanh quốc tế. Ví dụ, các chủ đầu tư thung lũng Silicon sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đầu tư tham gia 1 liên doanh công nghiệp Nga đăng ký ở BVI, nơi vận dụng chuỗi hệ thống luật common-law của Anh thay vì luật lệ của Nga.

Dĩ nhiên tính minh bạch không bắt nạt dọa những nguyên nhân này. Thứ bị đe dọa là vai trò cần thiết của BVI trong nỗ lực che đậy người chủ thực sự của của nả, làm các tổ chức quản lý khó khăn mua ra làm mối trong các vụ mâu thuẫn kinh doanh, dò xét trốn thuế và rửa tiền.

Hệ thống các tổ chức kinh doanh vỏ bọc trên thế giới giống như trò chơi rút gỗ Jenga, với mỗi thiên đường thuế là 1 block hỗ trợ toàn bộ cấu trúc. Và chiến dịch tăng tính sáng tỏ cũng giống như việc rút phổ quát block ra cùng 1 lúc, trong đó BVI là block ở gần đáy vì vậy tiến công tham gia đây có thể khiến cả cái tháp bị sập.

Thu Hương

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg


Xem thêm: bds

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548