“Kịch phiên bản” lừa và 6.700 khách hàng tìm nền đất khống của Alibaba

Sau khi đồng đội Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng Giám đốc Tổ chức kinh doanh Alibaba) và Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Tổ chức kinh doanh Alibaba) bị bắt, sáng 20-9, công ty CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức kinh doanh Alibaba tới cơ quan thăm dò khiến rõ những vấn đề can dự. Cùng ngày, hàng trăm đối tượng mua hàng của Công ti Alibaba cũng đã đến trụ sở của công ty dò la để trình báo vụ việc.

Phổ quát người “sập bẫy” vì ham lợi

Anh N.V.C (ngụ TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Khi nghe nhân viên của Công ty Alibaba nói khi ký thích hợp đồng thì 3 bốn tuần sau sẽ có sổ, giá đất ở đây cũng “sốt” nên tôi tin ngay. Với 700 triệu đồng sắm được miếng đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu là mong ước của phổ quát cư dân có năng lực tài chính thấp.

Để củng cố thêm lòng tin, họ còn đưa tôi xuống tận miếng đất để xem, thấy có các con phố nhựa tử tế. Thế nhưng, kể từ khi ký hợp đồng tới nay đã 2 năm rồi, nhưng vẫn chưa có “sổ đỏ”. Số đông lần tôi tới tổ chức kinh doanh để đòi sổ thì họ cứ hẹn hứa, bảo chờ. Viên chức tổ chức kinh doanh còn thuyết phục tôi cứ để đó vì giá đất tăng thêm. Tất nhiên, tôi rất tức giận vì đất không có sổ làm cho sao tôi yên ổn tâm để đó”.

“Kịch bản” lừa và 6.700 khách hàng mua nền đất khống của Alibaba - Ảnh 1.

Đa dạng nạn nhân của Tổ chức kinh doanh Alibaba tường trình vụ việc tại tổ chức dò la Công an TP Hồ Chí Minh.

Tin cậy, tôi vừa góp số vốn cũ và số tiền lời đầu tư tham gia lô tiếp theo, cùng lúc vận động vốn của các người nhà trong mái ấm tậu được lô đất 400 triệu đồng của Công ty Alibaba để chờ kiếm được lãi. Tuy nhiên, khi nghe chỉ đạo Công ti Alibaba bị bắt, tôi rất lúng túng”.Cùng tâm trạng, bà N.T.H  (63 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) cho nhân thức: “Tôi có khoảng 300 triệu tiền việt thấy gửi nhà băng thì lãi suất thấp. Khi đó, người thân tôi nói nên đầu cơ đất đai để được lợi nhuận cao. Tôi từng đi theo dò tin của một số dự án để tìm hiểu đầu tư, rồi quyết định nhập cuộc công trình Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) của Công ty Alibaba. Tôi đầu tư 2 nền. Sau khoảng 6 bốn tuần, lợi nhuận 50 triệu đồng. Tổ chức kinh doanh còn hứa hẹn cứ mua, nếu như lỗ thì công ty sắm lại cho mình.

Phi tần chồng chị H.T.S (làm mướn nhân tại quận Bình Tân) góp nhóp và vay thêm tiền tài anh em, người thân được hơn 500 triệu sắm 2 nền đất của Tổ chức kinh doanh Alibaba tại Tóc Tiên 3, Bà Rịa – Vũng Tàu  cũng sợ hãi, hiện đang lo không biết lấy tiền đâu để trả nợ…

Lừa theo “kịch bạn dạng”

Theo kết quả khảo sát lúc đầu xác định, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Tổ chức kinh doanh Alibaba và các tổ chức kinh doanh thành viên (có diện tích 2.600 nhân viên) đã tiến hành nhặt nhạnh, tìm số lượng lớn đất nông nghiệp, trong đó chỉ có một số rất ít đất ở tại vùng quê, với tổng diện tích 600ha, rồi giao cho các tư nhân đứng tên và tự vẽ ra 40 “công trình” không có thật. Trong đó, tỉnh Đồng Nai 29 công trình, Bà Rịa- Vũng Tàu 9 công trình, và tỉnh Bình Thuận 2 công trình.

Số đông các “công trình” này đều chưa làm cho hồ sơ pháp lý, chưa được công ty có thẩm quyền phê phê duyệt, cấp phép cho làm cho công trình... rồi doanh nghiệp lăng xê sai sự thật là đất dự án để bán cho các đối tượng mua hàng.

Các “công trình” của Alibaba được khai triển, thi hành như sau: Mua đất nông nghiệp có quy hoạch dân cư trong tương lai rồi hợp thửa, ủy quyền các cá nhân là người thân trong mái nhà Luyện, Lĩnh đứng tên. Sau đó hiến đất làm cho con đường để đấu nối các thửa đất với trục trục đường chính.

Tiếp đó, các tư nhân này giao cho cho một trong các tổ chức kinh doanh con của Công ti Alibaba lập công trình. Quá trình trên được Nguyễn Thái Luyện tập thích hợp và ban hành thành thứ tự 7 bước. Do vậy, Lĩnh không tìm hiểu, chấp hành theo qui định của Nhà nước về trình tự giấy má lập công trình buôn bán bất động sản mà làm theo cách thức do Luyện tự pháp luật.

Căn cứ vào diện tích, địa điểm thửa đất dự kiến làm cho “dự án”, Nguyễn Thái Luyện lãnh đạo các bộ phận chuyên ngành thuộc Công ti Alibaba thực hiện việc vẽ phối cảnh, vẽ sơ đồ nền đất, soạn thảo các nội dung thông tin đặc điểm công trình, nội dung giới thiệu rộng rải, tiếp thị cho nền đất bán. Sau đó, tin tức sản phẩm được giới thiệu đến khách hàng phê chuẩn các nhân viên buôn bán, qua trang web, qua doanh nghiệp sự kiện, in tờ rơi giới thiệu rộng rải của Công ty Alibaba để tiếp xúc tới đối tượng mua hàng.

Tính tới 30-6-2019, Công ti Alibaba đã ký thích hợp đồng bán nền đất cho khoảng 6.700 khách hàng, thu hơn 2.560 tỷ đồng.

Tổ chức khảo sát xác định, Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột) đứng tên cá nhân kiếm được chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp, sau đó sử dụng pháp nhân của tổ chức này và các tổ chức kinh doanh khác cùng chuỗi hệ thống, tự ý lập hàng loạt công trình khu dân cư không có thật, phân lô trái luật pháp, quảng cáo gian dối để lừa hàng ngàn đối tượng mua hàng ký phù hợp đồng ký hợp đồng, chuyển nhượng đất nền dưới dạng thổ cư, chiếm hữu đoạt số tiền đặc biệt lớn trong khoảng khách hàng.

Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của Luyện, công ty khảo sát đã thu giữ hàng trăm hậu sự tài liệu, trang bị, tạm giữ số lượng lớn tiền, tiến thưởng, của nả của công ti và hàng chục giấy chứng nhận quyền dùng đất nông nghiệp được các đối tượng mua lại để lập dự án “ma” phân lô bán nền, ký hợp đồng nhận chuyển nhượng với Tổ chức kinh doanh Alibaba.

Tổ chức dò la bắt buộc người địa phương đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng với Công ty Alibaba, tới tập đoàn thăm dò để trình báo, bảo vệ quyền lợi của bản thân. Hiện, tập đoàn dò xét đang mở mang thăm dò vụ án để giải quyết đối với các đối tượng khác có can dự.

Dường như, Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận cũng đang khảo sát làm cho rõ hành vi vi phạm quy định về dùng đất đai, trốn thuế, lừa đảo choán đoạt của nả của Công ti Alibaba và các chi nhánh công ti này tại các địa phương nói trên.

Chiều 20-9, tập đoàn Cảnh sát dò hỏi Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục bắt đầu khám xét hội sở Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (Công ty con của Công ti Alibaba) trên đường Hoàng Diệu 2, khu phường 4, phố Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Theo giấy phép hoàn thành thủ tục buôn bán, người đứng tên đại diện tổ chức kinh doanh này là ông Nai lưng Huy Phúc – làm ăn trong ngành bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ chiếm hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, có trụ sở chính ở khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Theo Thúy Hà –Đức Mừng

Công an quần chúng


Tham khảo thêm: mua nha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548