Đồng đội CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ

Tập đoàn CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang mở mang dò hỏi vụ anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) - Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc tổ chức kinh doanh CP địa ốc Alibaba) lừa đảo chiếm đoạt đoạt tài sản.

Dư luận đang rất niềm nở số tiền mà địa ốc Alibaba chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng của 6.700 đối tượng mua hàng đã đi đâu?

Ngay công đoạn đầu dò hỏi vụ án, tổ chức CSĐT Bộ Công an đã bao vây một số tài sản nhà băng của công ty địa ốc Alibaba, của Nguyễn Thái Luyện , Nguyễn Thái Lĩnh. Về số tiền trong các trương mục phong bế này, hiện cơ quan Công an chưa tiết lộ. Động thái này của Công an nhằm góp phần vào việc khắc phục hậu quả của vụ án.

Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ - Ảnh 1.

CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai báo bước đầu về khoản tài chính 2.500 tỷ đồng đã choán đoạt của đối tượng mua hàng

Dường như thời gian bắt giữ Luyện, Lĩnh cũng như khám xét hội sở, văn phòng giao dịch của tổ chức kinh doanh Alibaba, trụ sở các tổ chức kinh doanh con, cơ quan Công an đã thu giữ lượng tang vật 'khủng'.
Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ - Ảnh 2.

Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc địa ốc Alibaba chỉ chấp hành theo chỉ huy của anh trai Nguyễn Thái Luyện



Theo thống kê, vật chứng này bao gồm: 376 thùng tài liệu là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng bạc mặt, 257 miếng kim khí màu quà, 20 thỏi kim khí màu quà đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất của các khu đất ở phổ thông tỉnh, thành...

Nguồn thông tin từ tổ chức Công an tiết lộ, số vật chứng của nả thu giữ, số tiền trong các trương mục nhà băng là… không đáng kể so với số tiền 2.500 tỷ đồng mà Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu Alibaba đã chiếm đoạt đoạt của đối tượng mua hàng. Vậy phần lớn số tiền đó đã đi đâu, được sử dụng như thế nào?

Đường đi của nghìn tỷ chiếm đoạt đoạt

Nguồn tin tức cho hay, ngay khi bắt giữ bằng hữu Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, cơ quan Công an đã tập trung khai thác và 2 người này bước đầu khai báo về 'tuyến phố đi' số tiền đã chiếm đoạt đoạt của các nạn nhân.

Đa phần tiền đối tượng mua hàng đóng tham gia, Luyện chỉ huy cho người nhà, viên chức thân tín dùng để tậu đất nông nghiệp ở phổ biến nơi và sử dụng chi trả lợi nhuận suất cho đối tượng mua hàng. Bởi phần đông khách hàng hám lợi bị Alibaba đưa vào tròng buôn bán BĐS đa cấp.

Thuở đầu, Alibaba mời chào đối tượng mua hàng đầu tư sắm đất với rất rẻ so với hoạt động mua bán, mỗi lô có giá khoảng 300 - 400 triệu, tùy vị trí “dự án”. Tiếp đó, một trong các tổ chức kinh doanh con của Alibaba đứng ra ký phù hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng.

Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ - Ảnh 3.

Tiền đối tượng mua hàng đóng tham gia, Luyện lãnh đạo đi lượm lặt đất nông nghiệp ở nhiều đô thị để lập dự án ma, tiếp tục đưa đối tượng mua hàng khác tham gia tròng


Trong đó biểu lộ chi tiết số lô, quy mô ở “dự án” do Alibaba tự đặt. Trong phù hợp đồng này, công ty con của Alibaba yêu cầu khách hàng thanh toán khiến cho 2 đợt. Đợt 1 là ngay sau ký thích hợp đồng (95% giá trị lô đất), đợt 2 thanh toán 5% trị giá lô đất và nhận giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất. Với nhiều khách hàng lúc trước, thời hạn công ti bàn giao đất là 12 bốn tuần, còn cách đây không lâu chỉ còn 6 bốn tuần.

Sau khi ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền, khách hàng sẽ ký tiếp “hợp đồng quyền chọn lựa” với Alibaba. Trong phù hợp đồng này, Alibaba đưa ra 4 phương án để khách hàng chọn lựa.

Một là, Alibaba thuê lại đất của đối tượng mua hàng với giá thuê 2%/tháng trên tổng trị giá nền đất, thời gian thuê là 12 tháng, chỉ vận dụng cho các trường thích hợp trả tiền 95% trị giá nền đất.

Hai là, Aliabba mua lại của khách hàng với không ngang nhau 30% sau 12 bốn tuần.

Ba là, Alibaba mua lại với không ngang nhau 38% sau 15 tháng.

Bốn là, trả tiền 50% và trả góp 3 triệu tiền việt/04 tuần, lãi suất 0% và Alibaba sẽ sắm lại với chênh lệch 38% sau 15 tháng, khi trả tiền đủ 95% trị giá nền đất.

Đối tượng mua hàng sẽ nhận được lãi suất tương ứng với 1 trong các quyền chọn trên.

Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ - Ảnh 4.

Một loại phù hợp đồng mà đối tượng mua hàng ký với địa ốc Alibaba


Vì thế, đồng đội Luyện - Lĩnh khai đa phần tiền khách hàng đóng tham gia, dùng để mua đất nông nghiệp vẽ 'công trình ma' tiếp diễn lường đảo và trả lợi nhuận cho đối tượng mua hàng nhập cuộc vào sau. Ngoài ra, có những khoản trích từ tiền khách hàng, Luyện sử dụng để sử dụng cá nhân, tậu ô tô các loại để dùng nhằm sản xuất thanh thế, uy tín cho danh tiếng tư nhân và bộ sậu trong 'tập đoàn' Alibaba.

CEO địa ốc Alibaba còn khai báo, dòng tiền khách hàng đóng vào xoành xoạch phải… xoay vòng. Một phần để duy trì hoạt động của “tổ chức”, lập ra hàng loạt chi nhánh, trả tiền công cho lực lượng nhân viên để dịch vụ cho việc kinh doanh, bán các dự án “ma”.

Hay như các khoản khác, điển hình là việc thưởng ô tô, các vật phẩm có giá trị cao để động viên ý thức nhân viên, thưởng tiền mặt cho nhân viên khi thu hút người khác tham gia vào, đều được bộ sậu Alibaba dùng trong khoảng khoản tài chính chiếm đoạt của khách hàng.

Công ty dò xét xác định, Nguyễn Thái Luyện có xuất hành điểm là công ti có vốn “ảo” 100 triệu đồng. Từ giữa năm 2016, Luyện đã dựng nên địa ốc Alibaba chuyên buôn bán mua bán, môi giới BĐS theo hình thức đa cấp...

Theo cơ quan dò la, toàn bộ số tiền 2.500 tỷ đồng chiếm đoạt được của khách hàng, địa ốc Alibaba đã trót đầu tư tậu các lô đất nông nghiệp để vẽ công trình “ma”, hiện chưa bán được. Dường như Luyện còn dùng tiền này để trả lợi nhuận cho khách hàng, chi trả cho bộ máy điều hành Alibaba và chuỗi hệ thống các công ti con.

Đáng nói, cách đây không lâu khi Bộ Công an phong bế trương mục, Luyện và các chỉ huy Alibaba vẫn khai triển các công trình ma, lỳ lợm, bất chấp quy định. Theo Luyện, mục đích là tiếp diễn đưa khách hàng vào tròng, để có dòng tiền xoay vòng, chứ nếu không “đế chế giễu” Alibaba sẽ sớm… sụp đổ.

Theo Linh An - Phương Anh

Vietnamnet


Xem tại: mua dat

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548