Thẳng tay với rửa tiền qua giao dịch BĐS | MuaBanNhaDat

Siết chặt việc quản lý chống “rửa tiền”

Vừa qua, Sở Xây đắp TP.HCM đòi hỏi các tổ chức kiểm tra, cập nhật quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố ví như đã ban hành hoặc gửi luật pháp ban hành mới hoặc bạn dạng cập nhật về Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây đắp) và Cục Phòng chống rửa tiền (Nhà băng Nhà nước) trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi, phục vụ công việc thanh tra, giám sát. Sở cũng yêu cầu các đơn vị chấp hành các pháp luật về nhận biết khách hàng, cập nhật tin tức khách hàng, kiểm tra các thương lượng, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ chấp hành phòng, chống rửa tiền.

Mặt khác, các đơn vị cần lập và gửi lên tiếng các giao dịch đáng ngờ, lên tiếng các thương lượng tiền mặt có giá trị lớn trong khoảng 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng qui định của qui định phòng chống rửa tiền. song song, các doanh nghiệp cũng phải thi hành đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức minh về các thương lượng BĐS. Kết quả đánh giá rủi ro của đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi, phục vụ công việc thanh tra, giám sát.

Riêng đối với Thanh tra Sở Xây đắp, Sở Xây dựng yêu cầu tăng nhanh công tác thanh tra, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các công ty buôn bán dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới, sàn giao dịch trên địa bàn đô thị và có thông báo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS trước ngày 15/9/2019.

manh tay voi rua tien qua giao dich bat dong san

Bộ Xây dựng đã có phổ quát biện pháp phòng chống hiện trạng lợi dụng giao dịch BĐS để rửa tiền

Nội dung chi tiết Thông tư phòng chống rửa tiền

Về mặt pháp lý, Bộ Xây đắp đã ban hành Thông tư chỉ dẫn về phòng, chống rửa tiền trong ngành nghề bất động sản. Một trong những qui định rõ nhất, đó là đưa ra các tín hiệu nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực bất động sản như: Doanh thu thương lượng trên account không thích hợp với hiện trạng nguồn vốn hoặc với thông tin và hoạt động kinh doanh tầm thường của đối tượng mua hàng, hoặc có sự đổi mới đột biến trong doanh số đàm phán trên tài khoản của đối tượng mua hàng; chẳng thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung ứng hoặc một giao dịch can hệ tới một bên không xác định được danh tính; giao dịch được bắt đầu bởi một khách hàng có can dự tới các hoạt động bất hợp lí đã đăng vận chuyển trên các phương tiện tin tức quần chúng mà tổ chức lên tiếng biết hoặc có trong danh sách cảnh báo do Bộ Công an và các tập đoàn nhà nước có thẩm quyền cung ứng.

song song, các tín hiệu như: Giấy tờ thương lượng hoặc hồ sơ về BĐS có dấu hiệu giả mạo; các đàm phán BĐS là giao dịch giao cho nhưng không có cơ sở vật chất pháp lý; liên hệ của các đối tác tham gia đàm phán không đúng đắn và có đổi mới địa chỉ so với những lần thương lượng trước… Trao đổi với tin báo, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM cho biết, từ năm 2009 Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định phòng chống rửa tiền, với mức trong khoảng 200 triệu đồng và các đàm phán có tín hiệu đáng ngờ, theo đó áp dụng với bất động sản, chứng khoán và nhà băng.

Theo ông Châu, hiện giờ Luật Buôn bán BĐS không luật pháp giao dịch BĐS phải qua sàn và người dùng cũng có thể tìm trực tiếp trong khoảng nhà đầu tư. Bởi thế, số lượng giao dịch qua sàn không phổ quát nên báo cáo cũng không đề đạt được hết thực tại giao dịch trên thị trường. "Giả dụ muốn kiểm soát rửa tiền thì cần phải luật pháp đông đảo thương lượng bất động sản phải qua nhà băng. song song cả vốn đầu tư, thuế vào cuộc mới đáp ứng được vấn đề", ông Châu nói.

Đồng quan niệm trên, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia vốn đầu tư ngân cũng nghĩ là, để phòng chống và ngăn phòng ngừa nguy cơ rửa tiền, qui định qui định nên đề xuất các thương lượng BĐS, đàm phán trao đổi trị giá lớn phải duyệt y ngân hàng, hạn chế nhạo đàm phán bằng tiền mặt.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Có thể bạn quan tâm: bat dong san

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548