Khách hàng nào đã để viên chức ngân hàng trộm hơn 31,5 tỉ từ ATM?

Ngày 18-10, TAND TP.HCM sau một buổi xét hỏi đã quyết định trả giấy tờ để khảo sát bổ sung về hành vi của một vài cán bộ nhà băng can dự tới việc Nguyễn Anh Đạt (SN 1988) bị truy hỏi tố về tội ăn trộm của cải.

Tại tòa, Đạt công nhận hành vi như cáo buộc. Đương nhiên, Đạt cho biết không nhớ hết từng nhân viên nhà băng nào đã giao chìa và mã khóa ATM cho mình.

Nói về nguyên do vì sao bị cáo chấp hành hành vi tội lỗi trong thời gian dài nhưng nhà băng không nhận thấy, đại diện nhà băng cho nhân thức cơ quan đã có quy chế giễu khiến việc rõ ràng. Đương nhiên, sai phạm này đến trong khoảng ý chí chủ quan của các nhân viên, lãnh đạo chẳng thể điều hành hết. Một phần khởi thủy cũng do ngân hàng thiếu rộng rãi nhân sự.

HĐXX nhận thấy đại diện nhà băng công nhận quy trình phát hiện, khắc phục sự cố này không được các viên chức tiếp thụ tham gia chấp hành. Trong khoảng đó, HĐXX quyết định trả giấy tờ cho VKS để điều tra bổ sung, giải quyết về hành vi thiếu trách nhiệm của 14 nhân viên nhà băng.

Ai đã để nhân viên ngân hàng trộm hơn 31,5 tỉ từ ATM? - Ảnh 1.

Nguyễn Anh Đạt. Ảnh: HY

Bốn tuần 4-2012, Thực hiện được tuyển nhân viên tham gia khiến viên chức ngân quỹ - Phòng điều hành kho quỹ TP.HCM thuộc Ngân hàng Hàng hải vn. Tới 04 tuần 7-2016 được bổ nhiệm chức danh tổ trưởng tổ nghiệp vụ - Phòng vận hành kho quỹ TP.HCM.

Trong hai ngày 14 và 15-12-2017, một vài máy giao dịch tự động ATM của ngân hàng đều không thể thành lập được mã két để lấy khay tiền hồi quỹ theo lịch. Các viên chức tiếp quỹ báo cáo chỉ đạo về việc Đạt yêu cầu đưa mã khóa và chìa khóa ATM để phối hợp giải quyết sự cố sửa lỗi. Nhưng chỉ huy giao thông mời Đạt đến để khiến rõ thì không giao thông được và không biết Đạt ở đâu.

Mãi đến ngày 18-12-2017, Đạt chủ động gọi laptop cho giám đốc Phòng điều hành kho quỹ khai báo toàn thể hành vi lấy cắp tiền trong khoảng các máy ATM . Cạnh việc gọi, Đạt còn nhắn tin cung cấp danh sách 25 máy bị lấy tiền. Ngay sau đó, nhà băng bắt đầu kiểm quỹ tiền mặt toàn cục ATM xác định có 25 máy thích hợp với danh sách Đạt cung ứng bị mất tiền hơn 31,5 tỉ đồng. Từ đó, ngân hàng đã lập biên bản ghi kiếm được sự việc và trình báo tập đoàn công an.

Ba ngày sau, Đạt tới tổ chức công an đầu thú. Tại công ty khảo sát, Đạt khai do tham gia cờ bạc, cá độ bóng đá trong khoảng 04 tuần 6-2016 dẫn đến nợ nần. Đến đầu năm 2017, Đạt phát sinh yêu cầu lấy cắp tiền trong các máy ATM của ngân hàng. Trong khoảng bốn tuần 2 đến tháng 12-2017, Đạt đã chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài cá nhân, trả nợ bài bạc, cá độ. Việc tội trạng chỉ thi hành một mình, không có bạn nào đi cùng để điều hành và không một người nào trong ngân hàng nhân thức việc này.

Tập đoàn chức năng xác định: Theo bảng cắt cử nhiệm vụ tham gia tiếp quỹ ATM được ban giám đốc vận hành kho quỹ phê chuẩn, Làm được phân công nhiệm vụ giữ vững việc tiếp quỹ và hồi quỹ ATM, hỗ trợ các tổ ATM là mai dong tiếp nhận và giải quyết các yếu tố về ATM.

Đạt không được cắt cử trực tiếp chấp hành việc tiếp quỹ và hồi quỹ ATM, không được bàn giao chìa, mã khóa mà nhiệm vụ này được cắt cử cho các viên chức thuộc tổ ATM. Theo quy định tiếp quỹ, chỉ có cán bộ thẻ và thủ quỹ ATM mới được giữ và có bổn phận điều hành chìa, mã khóa. Lợi dụng nhiệm vụ được giao là hỗ trợ các tổ ATM và là đầu mối hấp thụ các điều ATM.

Dù nhân thức rõ bản thân không được dùng chìa, mã khóa để tự ý mở máy ATM nhưng Đạt đã đa dạng lần yêu cầu tổ tiếp quỹ giao lại chìa và mã khóa để rà soát, sửa lỗi các máy ATM. Các nhân viên tổ tiếp quỹ do tin cậy Đạt là tổ trưởng và căn cứ vào nhiệm vụ được giao đã đồng ý ủy quyền Đạt chìa, mã khóa ATM. Không ký nhận bàn giao, giám sát công đoạn tu bổ máy ATM mà để Đạt tự chấp hành.

Sau khi có chìa và mã khóa, Đạt tới các máy ATM tắt nguồn điện để camera hoàn thành hoạt động rồi dùng chìa và mã khóa thành lập khay tiền tài máy ATM lấy cắp tiền, sau đó đổi mã khóa nhằm mục đích khi đến kỳ tiếp quỹ tiếp theo tổ tiếp quỹ không tạo dựng được khay tiền sẽ không phát hiện được tiền bị mất. Máy sẽ báo lỗi, Đạt sẽ tiếp diễn được giao chìa và mã khóa để sửa lỗi rồi lấy cắp tiền trong khoảng máy ATM khác bù vào đúng số tiền đã lấy nhằm giảm thiểu sự phát hiện của nhà băng.

Sau khi thực hiện xong xuôi, trong cùng ngày Đạt sẽ trả lại chìa và mã khóa cho tổ tiếp quỹ để bàn giao kho quỹ. Tới cuối năm nhân thức nhà băng sẽ kiểm kê lại toàn cục máy ATM để quyết toán nên chẳng thể che lấp được hành vi lấy cắp tiền, Đạt bỏ việc, không tới nhà băng.

Từ đó, VKS xác định Đạt đã lén lút chiếm giữ đoạt tổng số tiền hơn 31,5 tỉ đồng từ các máy ATM của ngân hàng. Cũng theo VKS, hành vi thuộc Phòng vận hành kho quỹ được phân công tiếp quỹ có can hệ đến việc tiếp quỹ 25 máy ATM bị mất tiền có tín hiệu của tội thiếu nghĩa vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng do Đạt chấp hành hành vi tội ác từ thời gian liên tiếp. Và thực tại lần lấy tiền sau tại các máy ATM, Đạt có sử dụng một phần bù đắp lại máy ATM bị lấy cắp trước nên CQĐT chưa xác định chi tiết số tiền gây thiệt hại do từng cá nhân gây ra nên chưa đủ cơ sở để giải quyết hình sự...

Theo Hoàng Yến

Luật pháp Tp Hồ Chí Minh


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548