Thủ tướng chỉ huy phân tích chống rửa tiền qua BĐS | MuaBanNhaDat

Vào giữa tháng 9/2019, trên một trang báo điện tử có bài viết “Chống rửa tiền qua BĐS và khoảng trống” phản ánh: Bộ Xây đắp có bổn phận lên tiếng không may rửa tiền qua buôn bán BĐS là thích hợp với công dụng điều hành. Buôn bán BĐS phải nắm bắt là bao gồm quyền dùng đất, của nả trên đất nhưng việc đạt yêu cầu BĐS sau thương lượng thực hiện nay các văn phòng chứng nhận đất đai.

Mặt khác, trước đó, tại báo cáo tóm tắt đánh giá không may quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố của NHNN có đề cập bất động sản là một trong 15 ngành có nguy cơ rửa tiền cao trong nền kinh tế. Bởi, ngành này thú vị nhiều nguồn đầu cơ có giá trị lớn, các thương lượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt, chuyển khoản và không cần thông qua sàn phân phối BĐS, vì thế các công ty tác dụng gặp mặt khó khăn có thể kiểm tra, xác định duyên cớ của số tiền.

Đối với các vụ đại án về thụt két thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản chiếm được từ các vụ án đều can hệ đến bất động sản. Để thực hiện hành vi rửa tiền, các đối tượng tội tình thường nhờ người nhà trong gia đình tìm, chuyển nhượng, cho tặng BĐS…

thu tuong chi dao nghien cuu chong rua tien qua bds

Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Nguồn vốn nghĩ rằng không có sự nhập cuộc của các văn phòng đăng ký đất đai khi hoàn thành thủ tục BĐS sau giao dịch.

Như vậy, khoảng trống qui định ở đây là không có sự tham gia của các văn phòng đạt yêu cầu đất đai, là nơi cuối cùng thực hiện các đạt yêu cầu giao dịch BĐS, kể cả trong khoảng kênh các dự án phát triển BĐS và trong khoảng kênh đàm phán dân sự về bất động sản hiện hữu, có thể duyệt môi giới chính thức hoặc không chính thức.

Về nội dung lên tiếng phản chiếu, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối phù hợp cùng Bộ Khoáng sản và Môi trường tìm hiểu, giải quyết theo thẩm quyền và quy định luật pháp.

Thực tiễn, các quy định về phòng chống rửa tiền đều đã có nội dung vừa đủ trong Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Nghị định 116 của Chính phủ pháp luật chi tiết chấp hành vài điều của Luật Phòng chống rửa tiền; và Thông tư 32 năm 2014 của NHNN. Trong đó có đề cập cả hạn mức thương lượng trong khoảng 300 triệu đồng trở lên phải công bố NHNN.

Dĩ nhiên, TS. Nguyễn Trí Hiếu nghĩ rằng, những pháp luật nói trên không có hiệu quả thực tiễn, vì rất ít công ty vâng lệnh và chấp hành. Chứng cớ là các quy định đã có trong khoảng rất lâu nhưng tới nay vẫn chưa thấy trường thích hợp nào bị xử lý giả dụ không lên tiếng.

Các doanh nghiệp nhà băng cũng thuộc diện phải lên tiếng các thương lượng lớn. Tuy nhiên, vẫn có phổ biến trường hợp còn lơ là nên không thể trông mong hoàn toàn vào kết quả lên tiếng của đơn vị. “Để ngăn đề phòng nguy cơ rửa tiền qua BĐS, hình thức nên quy định các thương lượng bất động sản đều phải ưng chuẩn nhà băng để hạn chế nhạo tiền mặt, khi nguồn tiền đã qua nhà băng thì nhà băng có trách nhiệm phải báo cáo và xác minh”, ông Hiếu khuyến nghị.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: bds

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪU



Hotline
0888 749 548